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2018-06-14 17:05:28 来源:  作者:
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证券代码: 002639 证券简称:雪人股分 通告编号: 2018-038

祸建雪人股分无限公司

201 7年度股东年夜会决定通告

本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒

1、本次股东年夜会以现场投票战收集投票相分离的方法召开;

2、本次股东年夜会没有存正在删减议案状况,无反对议案的状况。

1、集会召开状况

1、召开工夫:

现场集会召开工夫: 2018 年 5 月 18 日 14:00

收集投票工夫为: 2018 年 5 月 17 日~ 5 月 18 日

此中,经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为 2018 年 5月 18 日上午 9:30—11:30, 下战书 13:00—15:00;经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的开端工夫 2018 年 5 月 17 日下战书 15:00 至投票完毕工夫 2018 年 5 月 18 日下战书 15:00 时期的随便工夫。

2、现场集会召开所在:祸建省祸州市少乐区闽江心产业区洞山西路本公司集会室

3、集会召开方法:本次集会采纳现场投票战收集投票相分离的方法

4、集会调集人:公司董事会

5、集会掌管人:董事少林汝捷师长教师

6、股权注销日: 2018 年 5 月 15 日

7、集会的调集、召开取表决法式契合《公司法》、《上市公司股东年夜会划定规矩》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等法令、法例及标准性文件的划定。

2、集会列席状况

参与本次股东年夜会的股东共 9 人,代表有表决权的股分数 226,965,200股,占公司股分总数的 33.6707%。此中:

1、现场集会状况

经由过程现场投票的股东 7 人,代表有表决权股分 226,809,200 股,占公司总股分的 33.6476%;

2、收集投票状况

经由过程收集投票的股东 2 人,代表股分 156,000股,占上市公司总股分的0.0231 %。

3、中小投资者列席状况

经由过程现场战收集投票的中小投资者 6 人,代表股分 42,421,000 股, 占公司总股分的 6.2932%。

公司部门董事、监事战下管列席本次集会,公司延聘睹证状师列席本次集会。

3、议案的审媾和表决状况

本次集会以现场记名投票取收集投票相分离的方法召开,经由过程了以下决定:

1、审议并经由过程《2017 年度董事会事情陈述》;

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下: 赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323 %;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

2、 审议并经由过程《2017 年度监事会事情陈述》 ;

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下:赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323%;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

3、审议并经由过程《2017 年度财政决算陈述》

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下: 赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323%;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

4、审议并经由过程《2017 年度利润分派预案》 ;

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下:赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323%;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

5、审议并经由过程《2017 年年度陈述及其戴要》 ;

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下:赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323%;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

6、审议并经由过程《闭于延聘 2018 年度审计机构的议案》;

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下: 赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323 %;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

7、审议并经由过程《闭于订正公司章程的议案》;

表决成果为:同意 226,809,200 股, 占本次集会有用表决股分总数的99.9313%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 0.0687%;弃权 0股。

此中中小投资者的表决状况以下: 赞成 42,265,000股,占列席集会中小股东所持股分的 99.6323 %;阻挡 156,000 股, 占列席集会中小股东所持股分的0.3677%;弃权 0 股。

8、审议并经由过程《闭于为 OES 公司包管暨联系关系买卖的议案》 ;

表决成果为:同意 4,817,000 股 , 占本次集会有用表决股分总数的96.8631%;阻挡 156,000 股, 占本次集会有用表决股分总数的 3.1369%;弃权 0股。 联系关系股东林汝捷师长教师、郑志树师长教师、陈存忠师长教师躲避表决该议案。

此中中小投资者的表决状况以下: 赞成 605,000 股,占列席集会中小股东所持股分的 79.5007 %;阻挡 156,000 股,占列席集会中小股东所持股分的20.4993%;弃权 0 股。

4、状师睹证状况

本次股东年夜会由北京不雅韬中茂状师事件所王维状师、沈晓彤状师予以睹证,并出具了《法令定见书》。该所状师以为:公司本次股东年夜会的调集、召开法式契合法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定;调集人及列席本次股东年夜会的职员资历开法、有用;本次股东年夜会的表决法式、表决成果开法、有用。

5、备查文件

1、《祸建雪人股分无限公司2017年度股东年夜会集会决定》

2、北京不雅韬中茂状师事件所《闭于祸建雪人股分无限公司2017年度股东年夜会的法令定见书》

特此通告。

祸建雪人股分无限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

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